Essere sostenibili
Segnalazioni e incidenti
[G4-DMA Human Rights Grievance Mechanisms]
Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo prevede che i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, nonché i terzi in rapporto d’affari con il Gruppo e tutti gli stakeholder interessati dalla Policy per il Rispetto dei Diritti Umani segnalino tempestivamente – con riferimento alle attività e prestazioni di interesse del Gruppo – al Responsabile della Direzione Audit di TIM, anche per il tramite del superiore gerarchico, eventuali violazioni o concorso alla violazione di:
- norme di legge o di regolamento,
- prescrizioni del Codice Etico,
- policy e procedure interne.
e ogni irregolarità e/o negligenza. La gestione delle segnalazioni, anche di specifica competenza del Responsabile della Direzione Audit (c.d. “whistleblowing”), è un requisito Sarbanes-Oxley Act e dei “Principi Guida dell’ONU su Imprese e Diritti Umani”.
La procedura di segnalazioni per il Controllo Interno (cfr il capitolo Il Gruppo TIM, paragrafo Il sistema di Corporate Governance) prevede che il Responsabile della Direzione Audit, il quale risponde direttamente al CdA in autonomia ed indipendenza rispetto ai senior executive:
- garantisca la ricezione, protocollazione ed analisi preliminare delle segnalazioni pervenute;
- in base agli esiti dell’analisi preliminare, avvii (qualora necessario) una attività strutturata di audit;
- comunichi gli esiti delle analisi alle funzioni competenti, affinchè intraprendano (se necessario) le opportune azioni correttive. La non conformità viene chiusa solo dopo un accertamento da parte della Direzione Audit dell’efficacia delle azioni correttive messe in campo dalle funzioni competenti;
- assicuri la tracciabilità e la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni pervenute ed alla loro analisi;
- effettui le attività di aggiornamento della procedura di segnalazione, nonché, di concerto con la funzione Human Resources & Organizational Development, la sua diffusione interna.
La procedura è disponibile sia sulla intranet aziendale, sia sul sito web telecomitalia.com. I dipendenti sono stati sensibilizzati con una lettera dell’Amministratore Delegato e una news diffusa sulla intranet aziendale.
Nel corso del 2016 sono pervenute complessivamente 219 segnalazioni in Italia e 518 in Brasile. Per quanto riguarda l’Italia, le 219 segnalazioni, di cui 73 anonime e 146 non anonime, sono così classificate:
- 110 nell’ambito di applicazione della procedura whistleblowing;
- 89 non rientranti nell’ambito applicativo della procedura e inviate alle competenti Funzioni per le relative verifiche con comunicazione alla Direzione Audit dell’esito delle stesse, di cui:
- 50 reclami di clienti (per disservizi);
- 39 altro;
- 20 “non pertinenti” rispetto all’obiettivo della procedura.
Per quanto riguarda il Brasile, le 518 segnalazione sono state fornite 220 in forma anonima e 298 non anonima, così classificate:
- 264 di tipo “aziendale”(processi migliorabili, ecc.);
- 10 di tipo “personale”(dipendenti con situazioni di disagio, ecc.);
- 214 reclami di clienti (per disservizi);
- 30 “non pertinenti” rispetto all’obiettivo della procedura.
[G4-HR12] Di seguito sono riportate le segnalazioni relative ai Diritti Umani pervenute attraverso il principale strumento che l’Azienda mette a disposizione di tutti gli stakeholder per segnalare qualsiasi tipo di irregolarità normativa o violazione del Codice Etico, della Policy sui Diritti Umani e dei “Principi Guida dell’ONU”, ovvero dalla procedura Whistleblowing. Si noti che il concetto di Diritto Umano usato per la compilazione delle tabelle è lo stesso usato per la due diligence precedentemente esposta; nelle tabelle sono quindi riportate solo le denunce non inserite nei paragrafi specifici (ad es., Le persone di TIM, le richieste d’informazione inoltrate all’Azienda da parte del Garante della Privacy, i dipendenti dei fornitori).
Segnalazioni ricevute e gestite in Italia riguardanti i Diritti Umani
| 2016 | di cui sostanziate | 2015 | di cui sostanziate | 2014 | di cui sostanziate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero complessivo delle segnalazioni riguardanti i diritti umani pervenute attraverso i principali meccanismi di segnalazione | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Di cui gestite durante il periodo di riferimento | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Di cui risolte durante il periodo di riferimento | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Numero totale di segnalazioni pervenute prima del periodo di rilevazione che sono state risolte nel periodo di riferimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[G4-HR12]
Segnalazioni ricevute e gestite in Brasile riguardanti i Diritti Umani
| 2016 | di cui sostanziate | 2015 | di cui sostanziate | 2014 | di cui sostanziate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero complessivo delle segnalazioni riguardanti i diritti umani pervenute attraverso i principali meccanismi di segnalazione | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Di cui gestite durante il periodo di riferimento | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Di cui risolte durante il periodo di riferimento | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Numero totale di segnalazioni pervenute prima del periodo di rilevazione che sono state risolte nel periodo di riferimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[G4-HR3],[G4-HR8] Nel Gruppo, negli ultimi 3 anni si sono avute segnalazioni per 2 casi, di cui 1 sostanziata e risolta, relativa a discriminazioni dei diritti delle popolazioni indigene 1.
1 [G4-DMA Indigenous Rights] L’unica area geografica riguardante la discriminazione etnica in cui TIM opera è il Brasile, dove nel 2016 si è avuto un caso sostanziato e risolto riguardante l’orientamento sessuale. Comunque, le attività di telecomunicazioni non hanno impatti negativi su tali popolazioni.